Riciclaggio, attacco mirato, 02.04.2012

Si comunica la recente iniziativa intraprese dalla GdF riguardo al programma delle verifiche che la stessa intende perseguire per l’anno in corso. In particolare, con un’apposita circolare diramata a tutti gli uffici periferici, il Comando Generale ha approntato una linea di azione tesa a contrastare una serie di reati: market abuse, riciclaggio ed i reati sulla responsabilità amministrativa delle società e degli enti (prevista dal decreto legislativo 231/2001 e norme correlate).
Per maggiori informazioni vi rinvio all’articolo allegato.
Cristiano Cavallari